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杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:002444         证券简称:巨星科技        公告编号:2020-065

  债券代码:128115         债券简称:巨星转债

  杭州巨星科技股份有限公司

  第四届董事会第三十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  鉴于公司第四届董事会已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  鉴于公司第四届董事会已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名王刚先生、施虹女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。

  其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

  三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

  经审议,同意于2020年8月31日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

  表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司董事会

  二○二〇年七月二十九日

  附件:第五届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  仇建平:男,1962年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事长、总裁。

  仇建平先生持有公司股份60,884,300股,占公司总股本的5.66%,系公司控股股东巨星控股集团有限公司的第一大股东,为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  池晓蘅:女,1975年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

  池晓蘅女士持有公司股份829,950股,占公司总股本的0.08%,与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李政:男,1959年11月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副董事长、副总裁。

  李政先生持有公司股份901,960股,占公司总股本的0.08%,与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王玲玲:女,1961年12月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

原文链接:http://www.hkcd514.com/dkzc/107736.html

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